xuyên quốc gia
Triệt phá đường dây vận hành loạt website cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia
Nhóm đối tượng tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí từng người để thực hiện việc xây dựng và cập nhật các Website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 13 đối tượng
Đến nay Ban Chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777kg ma túy tổng hợp.
Phá đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng
Nhóm đối tượng bị bắt giữ là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
Phá đường dây mua bán ma túy từ Thái Lan vào Việt Nam, thu giữ hơn 153kg cần sa
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 7 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ trên 153kg ma tuý cần sa, 2 lít dầu cần sa và nhiều tang vật liên quan.
Xét xử ‘bà trùm’ ma túy Oanh Hà cùng 34 đồng phạm
Ngày 24/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh (thường gọi là Oanh Hà) và 34 bị cáo khác về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Thu giữ hơn 28.000 viên ma túy tổng hợp từ đường dây ma túy xuyên quốc gia
Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia và thu giữ 28.207 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Một đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an triệt phá, qua đó bắt giữ 4 đối tượng cùng 28.000 viên ma túy tổng hợp.
Phê duyệt Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 13/10 phê duyệt Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Việt kiều điều hành
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 95kg ma túy các loại.
Triệt phá đường dây cờ bạc xuyên quốc gia giao dịch gần 3.000 tỷ đồng
Mọi giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc đều thực hiện thông qua các trang mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch các đối tượng lên đến gần 3.000 tỷ đồng.
Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia hơn 1.800 tỷ đồng
Theo thống kê của cơ quan chức năng, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền lên đến hơn 1.800 tỷ đồng thông qua đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia.
Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 bánh heroin
Công an xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ với số lượng rất lớn.
Khởi tố 8 bị can trong đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia
Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Các bị can này nằm trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đường dây mua bán thận xuyên quốc gia
HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia do có một số tình tiết trong hồ sơ vụ án chưa được làm rõ.
ASEAN tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Ngày 25/11, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14).
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, chuyên giao dịch qua mạng
Số ma túy được nhóm đối tượng này mua trên mạng xã hội. Nguồn “hàng” chủ yếu từ những đối tượng ở các nước châu Âu. Sau khi đã hoàn thành giao dịch và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài, số “hàng” trên được vận chuyển về Việt Nam theo đường bưu điện.