Vàng Ngọc Hải
Vàng Ngọc Hải bị phạt 775 triệu đồng vì "quên" báo cáo 32 giao dịch giá trị lớn
Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 775 triệu đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải (Vàng Ngọc Hải). Lý do là doanh nghiệp này đã có hàng loạt vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), trong đó có hành vi không báo cáo 32 giao dịch có giá trị lớn.