triệt phá đường dây
Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy qua mạng Telegram
Nguyễn Viết Anh Dũng đã mua nguyên liệu và dung dịch ma túy qua Telegram, sau đó tự tẩm ướp tạo thành ma túy Tobaco để bán lẻ cho người có nhu cầu. Lê Thị Mạo là người giúp sức tích cực trong quá trình mua bán nhằm hưởng lợi chung.
Triệt phá đường dây vận hành loạt website cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia
Nhóm đối tượng tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí từng người để thực hiện việc xây dựng và cập nhật các Website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 13 đối tượng
Đến nay Ban Chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777kg ma túy tổng hợp.
Triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ hoạt động liên tỉnh
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ hoạt động xuyên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ẩn mình trên không gian mạng.
Triệt phá đường dây mại dâm giá 1,2 triệu đồng/lượt
Lường Thị Yên thuê Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Minh làm quản lý quán karaoke, trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mua dâm với giá 1,2 triệu đồng/lượt. Dương Tuấn Anh được thuê chở gái bán dâm đến điểm hẹn, mỗi lượt chỉ được hoạt động trong thời gian tối đa 2 giờ.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả
Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON thu được là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy, không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4.
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây buôn lậu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2
Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm khoảng trên 30 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 1.582%/năm
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng cho vay với lãi suất giao động từ 292% đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật).
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch gần 44 tỷ đồng
Công an xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng…
Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
Các đối tượng khai nhận đã tự tạo ra các app và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo.
Triệt phá đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ đồng
Các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả liên tỉnh
Sau khi xe điện giả được lắp ráp hoàn thiện, các đối tượng bán xe cho cửa hàng tại Hà Nội kèm theo giấy tờ giả, nhằm hợp thức hóa xe giả, kém chất lượng ra thị trường để hưởng lợi nhuận từ 3-4 triệu đồng/xe.
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép máy gặt đập liên hợp từ Campuchia về Việt Nam
Trần Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chuyên thu mua máy gặt đập liên hợp không rõ nguồn gốc từ Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với giá từ 35 đến 50 triệu đồng/chuyến.
Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn gần 350 tỷ đồng
Nhóm đối tượng đã thông đồng với nhau để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng xã hội
Công an thu giữ toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.
Phá đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lập các tài khoản doanh nghiệp 'ma' để lừa đảo
Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một đường dây làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã mua, bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau và thu lợi bất chính số tiền trên 50 triệu đồng/đối tượng.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 56 triệu dữ liệu cá nhân
Nhóm đối tượng đã sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác), tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.