tài khoản ngân hàng
Cảnh báo bẫy cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng
Các hành vi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, người đứng tên tài khoản có thể bị xử lý khi liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Từ 2026, hộ kinh doanh phải báo cơ quan thuế các tài khoản nhận tiền
Từ năm 2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Thời hạn gửi thông tin đối với hộ đang hoạt động là trước ngày 20/4/2026.
Cảnh báo bùng phát lừa đảo deepfake, chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng của các chiêu trò lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là công nghệ deepfake giả mạo hình ảnh và giọng nói, gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện.
Hộ kinh doanh đặt tên tài khoản ngân hàng thế nào cho đúng luật?
Từ 1/3/2026, hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng phù hợp với tên hộ kinh doanh trên giấy phép. Trường hợp có điều chỉnh giấy phép kinh doanh cũng cần cập nhật tên tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản ngân hàng dịp cận Tết
Các đối tượng sử dụng công nghệ để rà quét các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung nhờ đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản. Từ đó, kẻ lừa đảo thu thập thông tin cá nhân, sau đó lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo cả hai bên.
Bắt 35 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia
Các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền.
Từ 9/2/2026, mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
Từ ngày 9/2/2025, Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định tăng mạnh mức phạt đối với hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo rủi ro khi cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng
Khi cho người khác thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản đó có thể bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo, tiền chiếm đoạt từ người khác.
Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tính năng đặt nickname tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng tính năng đặt nickname tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề xuất cập nhật sinh trắc học cho người hưởng lương hưu, trợ cấp
Người cao tuổi và người khuyết tật gặp khó khăn khi nhận lương hưu do phải cập nhật dữ liệu sinh trắc học và sử dụng điện thoại chính chủ từ ngày 1/1/2025, ngân hàng đề xuất hỗ trợ cập nhật sinh trắc học cho 3,4 triệu người hưởng lương hưu qua tài khoản.
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên điện lực chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
Đối tượng lừa đảo thường gọi điện đến khách hàng, giới thiệu là nhân viên ngành điện và yêu cầu truy cập các đường link lạ, cài đặt các ứng dụng giả mạo với thông tin không đúng. Các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Nhóm đối tượng đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nhiều người bị rút sạch tiền trong tài khoản do cài app điện lực giả
Hàng trăm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của khách hàng ngành điện tại miền Trung – Tây Nguyên đã bị mất sạch chỉ vì làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh nhân viên điện lực. Chỉ trong nửa tháng qua, đã có 4 trường hợp bị lừa đảo, trong đó có trường hợp khách hàng bị mất gần 350 triệu đồng.
Bán tài khoản ngân hàng, 3 người cùng gia đình bị phạt hơn 120 triệu đồng
H.V.Q biết có người thu mua tài khoản ngân hàng nên đã kêu vợ lấy tài khoản ngân hàng của mình và của cha vợ. cho Q. Sau đó Q đem 3 tài khoản ngân hàng bán với số tiền 9 triệu đồng.
Cảnh giác những tài khoản ngân hàng của tổ chức, doanh nghiệp giả mạo
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi chuyển tiền đầu tư vào các công ty, tổ chức khi chưa rõ thông tin cụ thể xác thực về công ty, tổ chức.
Yêu cầu xác minh sinh trắc học là để làm sạch các tài khoản ngân hàng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 5/7/2024, các ngân hàng đã đối chiếu làm sạch khoảng 19 triệu tài khoản qua sinh trắc học.
Cần quyết liệt ứng phó với tội phạm trong thanh toán ngân hàng
Tình trạng tài khoản ngân hàng, ví điện tử không chính chủ đang bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để tổ chức các đường dây đánh bạc, lừa dảo diễn biến ngày càng phức tạp. NHNN đang triển khai một số giải pháp nhằm góp phần ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm lợi dụng hoạt động thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.
Khởi tố 'nữ quái' trộm 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
Với chiêu thức nâng hạn mức thẻ tín dụng, Linh yêu cầu chị T. cung cấp tài khoản, mật khẩu ứng dụng ngân hàng, sau đó chuyển 100 triệu đồng từ tài khoản của chị T. vào tài khoản của mình rồi chi tiêu cá nhân.
Người phụ nữ mất 1,3 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại giả danh công an
Nhóm đối tượng này yêu cầu bà P. cung cấp thông tin cá nhân, số tiền đang gửi tại các ngân hàng. Sau đó chúng thông báo bà P. liên quan đến vụ án “ma túy và rửa tiền” đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt đối với bà P. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bà P. chuyển toàn bộ số tiền để các cơ quan chức năng quản lý, giữ giùm tránh việc bà P. tẩu tán số tiền này.