Phá đường dây

Cảnh sát xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây đã vượt mốc 400 tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 4/11 đến ngày 9/12, số tiền giao dịch đã lên đến hơn 80 tỷ đồng.

Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… giả giống với “hàng thật” lên đến 99,9%. Mỗi loại giấy tờ đặt làm giả, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút người khác. Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ và những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.

Các thực phẩm chức năng do Sỹ và Vân sản xuất, tung ra thị trường mà cơ quan công an thu giữ bao gồm các loại phổ biến như: Glucosamin, Collagen, Canxi giả nhãn mác của các công ty có uy tín trên thị trường nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam.

Mỗi nạn nhân bị các đối tượng bán với giá tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người. Có những nạn nhân bị bán qua lại nhiều lần cho nhiều chủ quán khác nhau.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn kit test, thuốc điều trị Covid-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn có nguồn gốc Trung Quốc và lượng lớn khẩu trang được sản xuất trong nước cùng với cồn sát khuẩn.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.

Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động vào việc đánh bạc riêng trong ngày 6/1 gần 2,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động vào việc đánh bạc riêng trong ngày 6/1 gần 2,8 tỷ đồng.